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安徽巢东水泥股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知
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           防护略语:潮东防护COD:600318编号:临2011-8

          安徽巢东胶接剂库存限制公司第五届董事会第三次警卫官成功实现的事公报暨集合2011199年乍暂时同伙大会的使充满

          董事会及全套服装董事保障:、给错误的劝告性申报或很好地错过,与其容量的确实性、诚实和完整性承当个体和协同负责任

          要紧激励:

          1、这次发行的目的是不超越10名特任围攻者。

          2、会员费每人以人民币现钞会员费非下发行自有资本。

          安徽巢东胶接剂库存限制公司(以下略语"公司")第五届董事会第三次警卫官于2011年7月29日午前9时在公司警卫官室集合,警卫官使充满已于201年71月18每个工作日的经过电子邮件发送。、专人保养、打电话使充满等,警卫官由董事长黄炳军教员掌管。。警卫官应由五名董事列席。,性质上有五位董事插脚了投票。公司掌管和少量的高级实行权杖插脚了警卫官,警卫官集合契合《公司条例》和《公司条例》的请求。。

          经过审察,警卫官现场投票表决经过了以下规划::

          一、尊敬和经过任一在四周公司拿亲自的特殊荣幸的法案

          停飞《中华人民共和国公司条例》、《中华人民共和国防护法》及柴纳防护人的监督实行佣金《股票上市的公司防护发行规定的的》等关于法度、法规、必须应用的和正常化文档的规定的,公司契合非下发行自有资本的整个条款。。

          该提议仍需关系到同伙大会尊敬。。

          投票表决水果:五张赞同票,推翻票0票,弃权0票。

          二、对公司非下发行自有资本提案的尊敬和投票表决

          在四周公司非下发行自有资本的谋划如次:

          1、已已已发行自有资本的办法和面值

          这次发行的自有资本办法为人民币权益股(A股)李,每股面值为令吉 元。

          投票表决水果:五张赞同票,推翻票0票,弃权0票。

          2、分派办法和工夫

          比较期采取私募发行办法。,在到达柴纳防护人的监督实行佣金赞同后6个月内选择胜任时期向特任女朋友发行自有资本。

          投票表决水果:五张赞同票,推翻票0票,弃权0票。

          3、传送数及会员费办法

          非下发行自有资本总计达不超越,1000万股(含400万股),1000万股),假定公司的自有资本在限定价钱一般的日和、股息、公积金转增公正裁决及那个事项,发行价钱和发行库存数将作符合的修剪。。在前述的范围内,董事会提请同伙大会付托董事会停飞现实情况与主寄售商协商决议终极传送数。掌握围攻者都是现钞。、在同一的PRIC会员费这次非下发行。

          投票表决水果:五张赞同票,推翻票0票,弃权0票。

          4、发行女朋友

          这次私募发行的目的是防护投资额基金实行公司、防护公司、信托投资额公司、财务公司、安全机构围攻者、合格境外机构围攻者(包罗其本身解释或、那个境内公司、自然人等不得超越10人。。发行人该当观察员LA、法规规定的的条款。基金实行公司拿多个投资额解释库存,作为颁布目的检查。非下发行后,终极发行人由柴纳证监会赞同。,停飞该成绩的招标求婚,按价钱最初准则决议。此次私募发行的目的还没有决议。。

          投票表决水果:五张赞同票,推翻票0票,弃权0票。

          5、发行价钱、限定价钱准则和基本准则

          这次非下发行自有资本发行价钱不在水下这次非下发行A股自有资本的董事会成功实现的事公报日2011年7月30日(限定价钱一般的日)前二十点钟买卖日公司自有资本平均价格的90%,即不在水下元/股(限定价钱一般的新来20个买卖日自有资本买卖平均价格=限定价钱一般的新来20个买卖日自有资本买卖总计达/限定价钱一般的新来20个买卖日自有资本买卖总计);详细发行价钱由同伙大会付托董事会在通用柴纳证监会在四周这次非下发行赞同批文后,董事会和主寄售商该当观察员互相牵连规定的。,停飞该成绩的招标求婚,遵照价钱最初准则。

          假定公司的自有资本在限定价钱一般的日和、股息、公积金转增公正裁决及那个事项,发行价钱和发行库存数将作符合的修剪。。

          这次私募发行的限定价钱鉴于如次:

          (一)发行价钱不得在水下T股每股净资产。;

          (2)本规划所需资产数额及整理;

          (3)公司二级在市场上宣布某物价钱、市盈率及其对逼近流动的断定;

          (4)与互相牵连方协商称许。。

          投票表决水果:五张赞同票,推翻票0票,弃权0票。

          6、禁售期

          在这次私募提议履行后,发行人会员费的库存,自本溶解见效之日起12一两天内无效。 月内不得让。

          投票表决水果:五张赞同票,推翻票0票,弃权0票。

          7、上市地

          取缔期呼气后,非下发行的自有资本将在上海防护买卖所上市。。

          投票表决水果:五张赞同票,推翻票0票,弃权0票。

          8、募集资产的运用和数

          为这个成绩筹集资产的下限是58,万元(含发行费),9MW余热发电规划投资额、公用把货卸在码头上及辅佐工程规划、商品固结成的搅拌站工程及归还银行投资。

          这次发行现实募集资产净数信心不足的履行ABO。假定募集资产到位,规划家具的现实目录,尽快鞭策规划的家具,停飞规划目录,MA公司,先用自筹资产投资额,在筹款到位后,以募集资产置换前述的自筹资产。

          投票表决水果:五张赞同票,推翻票0票,弃权0票。

          9、发行前未分派利润从属

          这次非下发行自有资本按特任衡量履行后,发行前累计未分派利润由。

          投票表决水果:五张赞同票,推翻票0票,弃权0票。

          10、成功实现的事无效期

          这次非下发行自有资本成功实现的事自本提议关系到同伙大会尊敬经过之日起12个月内无效。

          投票表决水果:五张赞同票,推翻票0票,弃权0票。

          该提议仍需关系到公司同伙大会尊敬。。

          三、尊敬经过《在四周公司非同伙大会提案的提议》

          《安徽巢东胶接剂库存限制公司非下发行自有资本预案》见上海防护买卖所网站()。

          该提议仍需关系到同伙大会尊敬。。

          投票表决水果:五张赞同票,推翻票0票,弃权0票。

          四、尊敬和经过在四周

          《安徽巢东胶接剂库存限制公司非下发行自有资本募集资产应用的可行性告发》见上海防护买卖所网站()。

          该提议仍需关系到同伙大会尊敬。。

          投票表决水果:五张赞同票,推翻票0票,弃权0票。

          五、尊敬经过了在四周提请同伙大会付托董事会全权代表操持非下发行自有资本互相牵连事项的提议

          为助长公司非下发行的尚可家具,董事会拟提请同伙大会付托董事会在关于法度法规范围内全权代表操持这次非下发行自有资本的互相牵连安排,详细容量包罗但不限于::

          1、停飞互相牵连法度、法规和正常化文档的关于规定的,库存公司尊敬称许的发行票据及详细情况,放弃并家具这次非下发行的详细谋划。,包罗但不限于发行工夫、传送数、发行起止日期、发行价钱、散布女朋友的选择;

          2、邀请主办者和那个调解人处置;

          3、停飞现实情况,对RAIS的详细应用整理,停飞国家规定的修剪筹资趋势;

          4、处置这次非下发行的述说,包罗但不限于:向关于政府机构杂志这一非下集团的成绩。、接管机构和防护买卖所、防护归还经登记借出的东西结算机构操持复核和A、归还经登记借出的东西、立案、赞同、赞同和那个身材;称许、签名、使生效、修正、履行与这次亲自的发行互相牵连的掌握要件文档。;

          5、停飞这次私募提议的现实水果,扩大某人的权力公司指示资本、修正公司溶解和地方政府官员关于规定的;

          6、亲自的发行使突出的家具、在市场上宣布某物条款、保险单修剪和接管提议,在法度、在法规和正常化文档容许的范围内,,修剪此成绩的详细使突出;

          7、处置与这次私募发行关于的那个事项;

          8、付托无效期为自称许之日起12个月。。

          该提议仍需关系到同伙大会尊敬。。

          投票表决水果:五张赞同票,推翻票0票,弃权0票。

          六、尊敬经过《在四周集合第任一但书的提议》

          投票表决水果:五张赞同票,推翻票0票,弃权0票。

          董事会决议 年8 1月18日 2011年公司在公司警卫官上集合 199年乍暂时同伙大会,第一代暂时发电机招集关于事项:

          据洛杉矶公司称、公司溶解的关于规定的,决议于2011年81月18每个工作日的午前9:30在公司三楼警卫官室集合公司2011年度乍暂时同伙大会,同伙大会将为掌握同伙布置在线投票。

          一)、 警卫官集合的基本情况

          (1)集合工夫:

          1、现场警卫官将在以下工夫举行:2011年81月18每个工作日的午前9:30

          2、互联网方法投票工夫为:2011年81月18每个工作日的9:30-11:30,13:00-15:00。

          (2)股权归还经登记借出的东西日:2011年8月12日

          (三)招集办法:现场投票与网上投票相结合。

          经过上海防护买卖所买卖零碎,公司将布置,市价股同伙可以经过:围攻者染指网上投票的控制滔滔不绝。

          (四)投票表决规定的:当公司同伙投票时,同一的表决仅仅在SPO上选择。、对新兵的一种投票办法。同一的表决有反复投票的,以乍投票为准。。

          (5)现场警卫官圆图:公司三楼警卫官室。

          (六)招集人:董事会

          二)、列席女朋友:

          (1)201年8月12日后期收市后,在柴纳防护归还经登记借出的东西结算限制负责任公司上海办公楼归还经登记借出的东西在册的全套服装公司同伙或其付托代理人(附件2:付托付托书)。

          (二)公司董事、监事、高级实行权杖。

          (三)公司邀请的证人掮客;。

          (4)那个互相牵连权杖。

          三)、警卫官尊敬的提议

          1、在四周公司契合私募发行条款的提议

          2、在四周公司非下发行自有资本的提议

          已已已发行自有资本的办法和面值

          分派办法和工夫

          传送数及会员费办法

          发行女朋友

          发行价钱、限定价钱准则和基本准则

          禁售期

          上市地

          募集资产的运用和数

          发行前未分派利润从属

          0成功实现的事无效期

          三在四周公司非下发行自有资本预案的提议

          在四周公司募集资产应用可行性告发的提议

          向付托董事会的同伙大会关系到的提议

          四)、插脚现场同伙大会的归还经登记借出的东西大大地

          (一)归还经登记借出的东西办法:现场归还经登记借出的东西、字母或描绘归还经登记借出的东西。

          (2)归还经登记借出的东西工夫:2011年8月17日午前8:30-12:00,后期13-16:30。

          (3)指示地:董事会办公楼

          (四)归还经登记借出的东西按次:

          1、个体同伙拿身份证、同伙解释卡或拿验证硬拷贝,付托代理人拿个体身份证、付托付托书、沉淀器同伙解释卡或拿验证硬拷贝和沉淀器身份证硬拷贝。

          2、公司同伙营业执照硬拷贝、同伙解释卡或拿验证硬拷贝、法定代理人身份证或付托付托书、插脚者身份证归还经登记借出的东西手续。

          3、远处同伙可应用其身份证。、同伙解释卡或持股能抵御字母或描绘归还经登记借出的东西。

          五)、那个事项

          (1)警卫官联系办法:

          前卫:谢 旻 郭在文

          联系打电话:0565-2389232

          传 真:0565-2391918

          通讯地址:银浦海昌通道朝东的库存限制董事会办公楼

          邮递区号:238000

          (2)互联网方法投票期,假定投票零碎受到很好地紧要事情的冲击力,同伙大会的议事按次如下列的规定的使生效:。

          (三)列席警卫官的同伙该当自付费。。

          六)、支持性的文档:

          董事会成功实现的事及警卫官记录、警卫官记录。

          格外地使充满

          安徽朝东的胶接剂限制董事会

          2011年7月29日

          附件1:围攻者染指网上投票的控制滔滔不绝

          投票日期:2011年81月18每个工作日的

          总提案数:14个

          一、投票举行

          1、投票信号

          投票表决信号投票表决略语投票表决规划数投票表决同伙

          738318伟德国际官网网址14A股同伙

          2、投票表决办法

          (1)可任意处理的投票表决办法:

          假定掌握事项都必要可任意处理的投票,以下列的办法申报:

          投票号容量述说码述说价钱赞同反ABS

          1-5号这次同伙大会的掌握14项提案元1股2股3股

          (2)分项投票表决办法:

          假定必要对掌握事项举行分项投票表决,以下列的办法申报:

          投票号容量述说码述说价钱赞同反ABS

          1、在四周公司契合私募发行条款的提议738318元1股2股3股

          2、在四周公司非下发行自有资本的提议元1股2股3股

          已已已发行自有资本的办法和面值元1股2股3股

          分派办法和工夫元1股2股3股

          传送数及会员费办法元1股2股3股

          发行目的:1股、2股、3股

          发行价钱、限定价钱准则和基本准则元1股2股3股

          取缔宣布1元2股3股

          上市地元1股2股3股

          募集资产的运用和数元1股2股3股

          发行前未分派利润从属元1股2股3股

          0成功实现的事无效期7383180元1股2股3股

          在四周公司非下发行自有资本提议的提议:1份

          4、《在四周公司募集资产应用可行性研究告发的提议》

          向付托董事会的同伙大会关系到的提议元1股2股3股

          (3)集团投票法:

          假定提案2中有多个投票规划,则必要可任意处理的投票。,以下列的办法申报:

          投票号容量述说码述说价钱赞同反ABS

          非下发行自有资本2.01-0号工程量清单

          3、在申报股数规划中填写投票表决异议

          投票表决异议典型对应的已申报库存数

          赞同分享1

          支持次要的单元

          弃权3股

          二、投票的诉讼

          1、股权归还经登记借出的东西日2011年81月18每个工作日的 A 自有资本在市场上宣布某物收市后,拿A公司 股的围攻者拟对这次方法投票的整个提案投赞同票,在申求婚钱中填写元,申报股数填写1股,应述说以下容量:

          投票信号买卖趋势买卖价钱买卖自有资本编号

          738318买了1猛然震荡的自有资本

          2、如某 A 自有资本围攻者必要对存在同伙大会的提案举行投票表决。,拟对这次方法投票的第1号提案《在四周公司契合非下发行A股条款的提议》投赞同票,应述说以下容量:

          投票信号买卖趋势买卖价钱买卖自有资本编号

          738318买了1猛然震荡的自有资本

          3、如某 A 自有资本围攻者需零件对同伙大警卫官案举行投票表决。,拟对这次方法投票的第1号提案《在四周公司契合非下发行A股条款的提议》投支持票,应述说以下容量:

          投票信号买卖趋势买卖价钱买卖自有资本编号

          738318价格看涨而买入人民币2股

          4、如某 A 自有资本围攻者必要对存在同伙大会的提案举行投票表决。,拟对这次方法投票的第1号提案《在四周公司契合非下发行A股条款的提议》投弃权票,应述说以下容量:

          投票信号买卖趋势买卖价钱买卖自有资本编号

          738318价格看涨而买入人民币3股

          三、伏丁有关注意事项

          1、为了投票的要件性,有很多提案,假定同伙必要对掌握提案宣布相赞同见,提议直觉的付托申求婚钱99元。。同伙大会上有几项凸出的提案,同伙可以决议提案的投票表决按次。投票表决述说不得撤回。。

          2、在同一的成绩上不克不及投多票,屡次投票(包罗现场投票)、付托投票、在线投票),以乍投票水果为准。。

          3、当同伙大会上有好多投票规划时,同伙只对独一或多个法案举行在线投票,论点列席同伙大会,同伙的表决包罗在,几乎该同伙未投票或投票不契合《上海防护买卖所股票上市的公司同伙大会方法投票家具细则》规定的的,因为弃权。

          附件2:

          付托付托书

          我在此付托你 教员(女儿)代表个人(单位)列席安徽巢东胶接剂库存限制公司2011199年乍暂时同伙大会,停飞使充满所列事项,投票表决为:

          按次法案赞同弃权

          1、在四周公司契合私募发行条款的提议

          2、在四周公司非下发行自有资本的提议

          已已已发行自有资本的办法和面值

          分派办法和工夫

          传送数及会员费办法

          发行女朋友

          发行价钱、限定价钱准则和基本准则

          禁售期

          上市地

          募集资产的运用和数

          发行前未分派利润从属

          0成功实现的事无效期

          3、在四周公司私募发行自有资本的提议

          4、《在四周公司募集资产应用可行性研究告发的提议》

          向付托董事会的同伙大会关系到的提议

          本付托书的投票手势为。

          沉淀器签名(单位盖印): 收件人签名:

          身份证号码: 身份证号码:

          沉淀器一部分:

          托管工夫:

        (负责任编辑):Newshoo)